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各位股東：

河北銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）定于2025年6月27日召開2024年度股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議時間：2025年6月27日（周五） 上午9:00 

會期半天（8:30-8:50進場簽到）

（二）會議地點：石家莊市建設南大街21號河北銀行辦公樓三樓第一會議室

（三）會議召集人：本行董事會

（四）召開方式：現(xiàn)場方式

（五）股權登記日：2025年6月20日（星期五）

（六）參加會議人員：

1.截至2025年6月20日本行登記在冊的股東均有權出席股東大會，不能親自出席的，可以委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

2.本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3.本行聘任的法律顧問。

二、會議審議事項

（一）審議《2024年度董事會工作報告》

（二）審議《2024年度監(jiān)事會工作報告》

（三）審議《2024年度報告》

（四）審議《2024年度審計報告》

（五）審議《2024年度財務決算報告》

（六）審議《2024年度董事、監(jiān)事及高管履職評價報告》

（七）審議《2024年度關聯(lián)交易情況報告》

（八）審議《2024年度獨立董事履職報告》

（九）審議《2025年度財務預算》

（十）聽取《2024年度大股東行為評估報告》

股東可到本行董事會辦公室查閱或索取會議審議事項材料。

三、會議登記方式

（一）登記材料

1．自然人股東持本人身份證、股權證書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股權證書復印件（加蓋公章）、授權委托書及出席人身份證及復印件到本行董事會辦公室辦理登記手續(xù)。

2．因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席股東大會。委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證進行登記。

3．股東可以信函或傳真方式進行登記，但應于會議當日簽到時提供上述登記材料的原件。

（二）登記時間和地點

出席會議的股東請于2025年6月23日（星期一）或以前將《參會回執(zhí)》及上述第（一）項所述的登記材料送達本行董事會辦公室進行登記。

四、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

地    址：石家莊市建設南大街21號

聯(lián) 系 人：牛逸飛、李源、趙若欽

聯(lián)系電話：0311-88627671、67807236、86885280

傳    真：0311-88627123

（二）本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿費用自理。

    特此通知。

                                  河北銀行股份有限公司

                                   2025年6月5日